博聞科技股東分紅回報規劃(2018-2020年)
admin     日期:2018-04-13     查看次數: 295
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為充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利,重視股東的合理投資回報,增強利潤分配決策的透明度和可操作性,根據《公司法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37 號)、《上市公司監管指引第3 號--上市公司現金分紅》和公司《章程》等有關規定,制訂公司《股東分紅回報規劃(2018-2020 年》(以下簡稱“回報規劃”)。

一、制定回報規劃考慮的因素

著眼于公司長遠和可持續的發展,基于所處行業特點及發展趨勢,在綜合分析公司發展戰略規劃、實際經營情況和發展目標、股東要求和意愿、社會資金成本以及外部融資環境等因素的基礎上,充分考慮公司發展所處階段、盈利規模、未來業務模式等情況,對利潤分配做出合理安排,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

二、制定回報規劃的原則

(一)根據《公司法》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》所規定的利潤分配政策;

(二)根據公司資金需求情況,充分考慮股東(特別是中小股東)、獨立董事及監事的意見,平衡公司短期利益和長遠發展的關系,重視對投資者的合理回報,實行持續、穩定的利潤分配政策;

(三)公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力;

(四)公司優先采用現金分紅的利潤分配方式,即為具備現金分紅條件時,采用現金分紅進行利潤分配。

三、回報規劃制定周期與審議程序

公司董事會根據《公司章程》規定的利潤分配政策,每三年制定一次股東回報規劃。公司的股東回報規劃和利潤分配方案應由公司董事會制訂,并在董事會審議通過后提交股東大會審議。

四、未來三年(2018-2020 年)股東分紅回報規劃

(一)利潤分配方式:公司利潤分配可以采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律許可的其他方式。公司優先采用現金分紅為主的股利分配方式。公司采用股票


股利進行利潤分配的,應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。

(二)利潤分配的期間間隔:公司當年盈利且累計未分配利潤為正數,每年度至少進行一次利潤分配。董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提出公司中期現金分紅預案,但中期財務報表需經過審計。

(三)現金方式分紅的條件和比例

公司在盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下,于依法彌補虧損、提取法定公積金后有可分配利潤的,應當進行現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不得少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

(四)現金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理,每年具體分紅比例由董事會根據公司實際情況提出,提交股東大會審議。

(五)現金分紅履行的審議程序

1、公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。

2、獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。

3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。


4、公司監事會應當對董事會和經營管理層執行利潤分配政策的情況以及決策程序進行有效監督。

(六)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。

(七)現金分紅政策的調整或變更

公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3 以上通過。

(八)現金分紅政策的信息披露

公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況,并對下列事項進行專項說明:(1)是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求;(2)分紅標準和比例是否明確和清晰;(3)相關的決策程序和機制是否完備;(4)獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用;(5)中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的,還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

公司當年盈利但未提出現金利潤分配預案,應當在年度報告中說明未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途。公司獨立董事應當對此發表獨立意見。

五、本回報規劃未盡事宜,依據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定執行。本回報規劃由公司董事會負責解釋,自公司股東大會審議通過之日起實施。


2018 年4 月11 

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