博聞科技董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度(2018年修訂草案)
admin     日期:2018-04-13     查看次數: 339
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第一章總則

第一條為進一步完善云南博聞科技實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、監事和高級管理人員的薪酬管理,建立科學有效的激勵和約束機制,有效調動董事、監事和高級管理人員的積極性,提高公司經營管理水平,將經營者的利益與公司的長期利益結合起來,促進公司健康持續發展,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,結合公司實際,制定本制度。

第二條適用對象包括下列人員:

(一)公司董事;

(二)公司監事;

(三)公司高級管理人員(總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書);

(四)公司董事會薪酬與考核委員會認為應當適用的其他人員。第三條遵循原則:

(一)按勞分配與責、權、利相結合的原則;

(二)薪酬與公司利益、股東利益相結合的原則;

(三)薪酬與公司業績、市場薪酬環境相結合的原則;

(四)獎懲分明、激勵約束相結合的原則。

(五)薪酬標準公開、公正、透明的原則。

第二章薪酬管理機構

第四條公司股東大會負責審議董事、監事薪酬管理制度和分配方案;公司董事會負責審議公司高級管理人員的薪酬管理制度和分配方案。

第五條公司董事會薪酬與考核委員會負責制定公司董事、高級管理人員的薪酬標準與方案;負責審查公司董事、高級管理人員履行職責并對其進行年度考核;負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。

第六條公司總經理、人力資源部和財務部配合董事會薪酬與考核委員會進行公司高級管理人員薪酬方案的具體實施。


第三章薪酬標準及構成

第七條公司董事、獨立董事和監事的任職津貼由董事會負責制訂標準和方案,提交公司股東大會審議,經批準后由公司負責實施。

第八條公司高級管理人員的薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分組成。計算公式為:薪酬=基本薪酬+績效薪酬。

(一)基本薪酬

由薪酬與考核委員會根據公司高級管理人員所任職位的管理范圍、職責、重要性和市場薪酬行情等因素綜合考慮,擬訂基本薪酬數額,報董事會審議通過后實施。總經理的基本薪酬為人民幣35萬元/年,副總經理基本薪酬為人民幣18萬元/年,財務總監的基本薪酬為18萬元/年,董事會秘書的基本薪酬為人民幣18 萬元/年,公司薪酬與考核委員會認為應當適用于高級管理人員薪酬標準的其他人員。

(二)績效薪酬

由薪酬與考核委員會根據公司經營計劃完成情況、高級管理人員分管工作職責及工作目標完成情況、個人履職及發展情況相結合進行綜合考核確定。

高級管理人員的績效薪酬計算公式為:績效薪酬=基本薪酬×M,其中:M指績效薪酬占基本薪酬的比例,M介于0-100%之間。

第九條高級管理人員在公司擔任多項職務的,原則上只能按單項職務領取薪酬。但公司董事同時兼任高級管理人員的,可以享受公司董事的任職津貼。

公司監事負責分管公司具體經營管理崗位的,除可以享受監事任職津貼外,另按其擔任的管理職責所對應的考核方式進行績效考核領取薪酬。

公司對獨立董事、不在公司經營管理崗位任職的監事實行津貼制度。

第十條公司董事、監事及高級管理人員的養老、醫療等五項社會保險和住房公積金按國家相關規定辦理。

第四章薪酬支付

第十一條公司董事、監事及高級管理人員的基本薪酬和任職津貼按月發放。績效薪酬根據考核周期發放。

第十二條薪酬與考核委員會根據董事會審議通過的公司年度經營計劃、高級管理人員分管工作職責及工作目標完成情況等,組織實施對高級管理人員年度


績效的考核工作,并對薪酬制度執行情況進行監督。

第十三條公司發放的董事、監事及高級管理人員的薪酬均為稅前金額。公司按照國家有關規定代扣代繳個人所得稅。

第十四條公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的,按其實際任期和實際績效計算績效薪酬并予以發放。

第十五條公司董事、監事及高管人員在任職期間,發生下列情形之一的,公司可以不予發放績效薪酬或津貼:

1、被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的;

2、因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的;

3、經營決策失誤導致公司遭受重大損失的;

4、公司董事會認定嚴重違反公司有關規定的其他情形。

第五章薪酬調整

第十六條公司薪酬管理體系應為公司的經營發展戰略和長遠利益服務,并根據公司經營狀況的變化而作相應的調整以適應公司持續發展的需要。

第十七條公司董事、監事及高級管理人員的薪酬調整依據為:1、公司的發展戰略和經營環境變化;

2、公司經營業績狀況;

3、市場薪酬水平變動情況;

4、組織結構調整或崗位發生變動的個別調整;

5、公司董事會認為應當進行薪酬調整的其他情形。

第十八條經公司董事會薪酬與考核委員會審批,可以臨時性的為專門事項設立專項獎勵或懲罰,作為對在公司任職的董事、監事、高級管理人員的薪酬的補充。

第六章附則

第十九條本制度未盡事宜,按照有關法律、法規、規范性文件和公司《章程》等相關規定執行。

第二十條本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

第二十一條本制度自公司股東大會審議通過之日起生效并實施。

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